建设机械(600984)：建设机械2023年年度股东大会决议本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏beat365·体育亚洲官方网站，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事耿洪彬因工作原因未能出席； 2、 公司在任监事5人，出席1人，监事许建平、张兰天、张永青、刘敏因工作原因未能出席；
11、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易事项及预计 2024年度日常关联交易事项的议案
本次表决议案第10、11项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份 422,129,823 股回避表决；本次议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。
公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 表决结果合法有效。
1、公司于 2024年 4月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的 2023年年度股东大会会议通知；